6、被擔保人相關的產權及控制關系：為曠達飾件的母公司，屬于全資子公司為母公司的擔保。

  7、主要財務數據（合并）：

  單位：人民幣元

  ■

  四、擔保具體事項

  ■

  五、董事會意見

  1、提供擔保的原因：解決公司及子、孫公司的投資、發展資金，公司董事會同意本次擔保事項。

  2、本次擔保風險在可控范圍之內，符合公司整體利益。不存在與《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等規定相違背的情況。

  3、提供反擔保情況：無。

  六、監事會意見

  公司為全資子、孫公司及子公司為母公司提供擔保風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東的利益。我們同意本次的擔保事項。

  七、獨立董事意見

  公司本次為曠達飾件等下屬公司提供擔保及曠達飾件為母公司提供擔保，是為了滿足公司及子、孫公司正常生產經營需要，不會對公司及下屬公司產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。

  本次擔保事項公司將按照有關法律法規、《公司章程》和其他制度規定履行必要的審議程序，擔保決策程序合法，公司上述擔保行為沒有違反證監會及深交所關于上市公司對外提供擔保的相關規定。因此，我們同意本次擔保事項。

  八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露日，公司及子、孫公司的累計擔保總額為238,000萬元（含本次），占公司最近一期經審計凈資產的69.49%，上述擔保均為公司及子、孫公司之間的擔保。公司對外部公司的擔保為0萬元。

  本公司和子、孫公司沒有對公司股東、實際控制人及其關聯人提供擔保，沒有逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情形。

  特此公告。

  曠達科技集團股份有限公司董事會

  2022年4月12日

  證券代碼：002516 證券簡稱：曠達科技 公告編號：2022-019

  曠達科技集團股份有限公司

  關于舉行2021年度報告網上說明會的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  曠達科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”）2021年年度報告已于2022年4月12日在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，為了讓廣大投資者能進一步全面地了解公司2021年年度報告和經營情況，根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的相關規定，公司將于2022年4月19日（周二）下午15:00一17:00在全景網舉辦2021年度報告網上說明會。

  本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次年度業績說明會。

  出席本次說明會的人員有：公司董事長沈介良先生、公司副董事長兼總裁吳凱先生、公司董事兼副總裁王守波先生、公司董事兼財務負責人陳樂樂女士、公司董事會秘書陳艷女士、獨立董事王兵先生。

  ■

  （問題征集專題頁面二維碼）

  敬請廣大投資者通過全景網系統提交您所關注的問題，便于公司在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答，提升此次業績說明會的針對性。此次活動交流期間，投資者仍可登陸活動界面進行互動提問。

  歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

  曠達科技集團股份有限公司董事會

  2022年4月12日

  證券代碼：002516 證券簡稱：曠達科技 公告編號：2022-011

  曠達科技集團股份有限公司

  關于續聘2022年度審計機構的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  曠達科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2022年4月9日召開第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。現將相關事宜公告如下：

  一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）是一家具備證券、期貨相關業務審計從業資格的審計機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。公司自聘請致同所為本公司審計機構以來，其工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態度進行了獨立審計，較好的完成了公司各項審計工作。

  公司擬續聘致同所擔任公司2022年度報告的審計工作，聘任期限為一年。關于2022年度財務審計費用，公司董事會擬提請股東大會授權董事會依據市場價格與審計機構協商確定。

  二、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一） 機構信息

  1、基本信息

  （1）名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：1981年（工商登記：2011年12月22日）

  （3）組織形式：特殊普通合伙企業

  （4）注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

  （5）首席合伙人：李惠琦

  （6）執業證書頒發單位及序號：北京市財政局 NO 0014469

  （7）截至2021年末，致同所從業人員超過5,000人，其中合伙人204名，注冊會計師1,153名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

  （8）致同所 2020年度業務收入21.96億元，其中審計業務收入16.79億元， 證券業務收入3.49億元。2020 年度上市公司審計客戶210家，主要行業包括制 造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、 倉儲和郵政業，收費總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計收費3,222.36萬元；公司同行業上市公司審計客戶3家。

  2、投資者保護能力

  致同所已購買職業保險，累計賠償限額6億元，職業保險購買符合相關規定。 2020年末職業風險基金1,043.51萬元。致同所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

  3、誠信記錄

  致同所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8 次、自律監管措施0次和紀律處分1次。20名從業人員近三年因執業行為受到 刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施9次、自律監管措施0次和紀律處 分1次。

  （二） 項目信息

  1、 基本信息

  （1）項目合伙人、簽字注冊會計師劉淑云：2004年成為注冊會計師，2003年起開始從事上市公司審計，2008年開始在致同所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2份。

  （2）簽字注冊會計師朱小娃：2005年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2007年開始在致同所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3份，簽署新三板掛牌公司審計報告1份。

  （3）項目質量控制復核人周玉薇：2009年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執業，近三年簽署上市公司審計報告4份、簽署新三板掛牌公司審計報告0份。

  2、誠信記錄：劉淑云、朱小娃、周玉薇近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其 派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到 證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

  3、獨立性：致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

  4、審計收費：本期審計費用132萬元（不含審計期間交通食宿費用），其中年報審計費用132萬元，內控審計費用0萬元。審計費用較上期無變化。

  三、擬續聘會計師事務所履行的程序

  公司董事會審計委員會對致同所完成2021年度審計工作情況及其執業質量進行了核查和評價，建議續聘其為公司2022年度審計機構。

  公司第五屆董事會第十三次會議審議通過關于續聘致同所為公司2022年度審計機構的相關議案，并提請股東大會授權董事會根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用，聘期一年。

  公司第五屆監事會第十次會議審議通過了續聘致同所為公司2022年度審計機構的相關議案，并發表同意意見。

  公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，具體內容請詳見公司披露巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  本次續聘會計師事務所尚需提交公司股東大會審議。

  四、備查文件

  1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；

  2、公司第五屆監事會第十次會議決議；

  3、獨立董事關于公司第五屆董事會第十三次會議審議相關事項的事前認可意見；

  4、獨立董事對公司第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  曠達科技集團股份有限公司董事會

  2022年4月12日

  證券代碼：002516 證券簡稱：曠達科技 公告編號：2022-016

  曠達科技集團股份有限公司

  關于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  曠達科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月9日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，結合公司的自身實際情況，對《公司章程》進行如下修訂：

  ■

  除上述修訂內容外，《公司章程》其它內容保持不變。

  修訂后的《公司章程》（2022年4月）于2022年4月12日登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會以特別決議方式進行審議，并經出席大會股東所持表決權的 2/3 以上通過后方可生效。同時，申請股東大會授權董事會辦理工商變更登記及備案的具體事宜。

  特此公告。

  曠達科技集團股份有限公司董事會

  2022年4月9日

  證券代碼：002516 證券簡稱：曠達科技 公告編號：2022-012

  曠達科技集團股份有限公司

  關于公司2021年度日常關聯交易

  執行情況的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、2021年日常關聯交易概述

  曠達科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月13日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于2021年度公司及子、孫公司日常關聯交易預計的議案》，同意公司向江蘇曠吉汽車附件有限公司等關聯方購銷貨物及向公司控股股東實際控制的企業租賃公寓及辦公樓，根據上述會議審議情況，公司及子、孫公司2021年度日常關聯交易執行情況如下：

  ■

  上述日常關聯交易2021年度執行中，沒有超出預計發生總額。其中江蘇良驊車用飾件科技有限公司因其自身原因無法供貨導致與預計金額差異較大。因公司座套業務收縮調整及競價等原因，對常州朗月行貿易有限公司調整供貨份額，因此交易金額差異也較大。

  公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2021年度日常關聯交易執行情況的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，關聯董事沈介良、龔旭東回避了表決，獨立董事對公司2021年度日常關聯交易進行了認真審核并發表了獨立意見。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、亦不構成重組上市。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，因交易價格隨市場情況變動，協議不涉及具體交易金額，因此上述日常關聯交易事項需提交公司股東大會審議。

  二、關聯方介紹

  1、江蘇曠吉汽車附件有限公司

  公司住所：武進區雪堰鎮潘家曹家路

  注冊資本：600.00萬元

  成立日期：2001年4月18日

  法定代表人：黃署亭

  主營業務：汽車零部件、針織面布、針織底布制造、加工，紡織品織造

  與公司關聯關系：江蘇曠吉汽車附件有限公司控股股東周莉為公司實際控制人沈介良的妻妹之女。

  2、江蘇良驊車用飾件科技有限公司

  公司住所：常州市武進區雪堰鎮潘家工業集中區

  注冊資本：2,500.00萬元

  成立日期：2007年3月15日

  法定代表人：尹明良

  主營業務：交通車輛內飾件的研發與制造

  與公司關聯關系：江蘇良驊車用飾件科技有限公司法人代表尹明良為公司實際控制人沈介良的胞弟。

  3、常州朗月行貿易有限公司

  公司住所：常州市武進區雪堰鎮342省道新康段5號

  注冊資本：380.00萬元

  成立日期：2017年3月2日

  法定代表人：龔旭明

  主營業務：汽車配件銷售及汽車內飾件制造。

  與公司關聯關系：常州朗月行貿易有限公司實際控制人龔旭明為公司實際控制人沈介良配偶之外甥暨公司董事龔旭東之兄弟。

  4、江蘇曠達塑業科技有限公司

  公司住所：武進區雪堰鎮潘家工業集中區

  注冊資本：6,500.00萬元

  成立日期：2001年4月8日

  法定代表人：沈介良

  主營業務：塑料制品貿易業務